Ngày 19 tháng 1 năm 2023Ravie Lakshmanan Tiền điện tử / Rửa tiền
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Tư đã tuyên bố bắt giữ Anatoly Legkodymov (còn gọi là Gandalf và Tolik), người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã đăng ký tại Hồng Kông, vì bị cáo buộc xử lý 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Công dân Nga 40 tuổi, bị bắt ở Miami, bị tòa án liên bang Hoa Kỳ buộc tội “thực hiện một hoạt động kinh doanh chuyển tiền vận chuyển và chuyển tiền bất hợp pháp và không đáp ứng các biện pháp bảo vệ theo quy định của Hoa Kỳ, bao gồm các yêu cầu chống rửa tiền “, DoJ nói.
Theo các tài liệu của tòa án, Bitzlato được cho là đã tự quảng cáo mình là một sàn giao dịch tiền ảo với các yêu cầu nhận dạng tối thiểu đối với người dùng, vi phạm các quy tắc yêu cầu khách hàng kiểm tra.
Việc thiếu hiểu biết về việc thực thi khách hàng (KYC) của bạn đã dẫn đến việc dịch vụ trở thành “thiên đường cho tội phạm” và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 700 triệu đô la trên thị trường darknet Hydra trước khi cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào tháng 4 năm 2022, khiếu nại cáo buộc.
“Bị cáo đã giúp vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền và cho phép bọn tội phạm kiếm lợi từ hành vi sai trái của chúng, bao gồm cả ransomware và buôn bán ma túy”, Trợ lý Tổng chưởng lý Polite tuyên bố.
Hơn nữa, Legkodymov và các giám đốc điều hành cấp cao khác đã bị cáo buộc nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động bất hợp pháp diễn ra trên nền tảng mặc dù biết rằng người dùng của nó “được biết đến là kẻ lừa đảo” và đã đăng ký tài khoản bằng tài liệu nhận dạng bị đánh cắp.
“Một bảng tính nội bộ được lưu trong thư mục quản lý được chia sẻ của Bitzlato đã gói gọn quan điểm của công ty về chính nó: ‘Tích cực: Không có KYC… Tiêu cực: Tiền bẩn…',” DoJ cho biết.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mô tả Bitzlato là “mối lo ngại rửa tiền chính” đã cho phép những kẻ tấn công ransomware như conti rửa tiền thu được bất chính.
Đồng thời với vụ bắt giữ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Bitzlato đã bị chính quyền ở Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Síp thu giữ và tháo dỡ như một phần của cuộc tập trận quốc tế do Europol đứng đầu.
Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết: “Theo cáo buộc, Bitzlato đã bán mình cho bọn tội phạm với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử không cần thắc mắc và thu được hàng trăm triệu đô la tiền gửi”.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, vào tháng 2 năm 2022, tiết lộ rằng Bitzlato “đã nhận được 206 triệu đô la từ thị trường darknet, 224,5 triệu đô la từ các vụ lừa đảo và 9 triệu đô la từ những kẻ tấn công ransomware.”
Sau cuộc chiến Nga-Ukraine năm ngoái, sàn giao dịch rủi ro cao cũng nổi lên như một “điểm đến rút tiền” cho Project Terricon, một nhóm khủng bố kêu gọi quyên góp tiền điện tử để hỗ trợ các thực thể dân quân ở khu vực Donbas, công ty lưu ý.
Tổng cộng, Bitzlato ước tính đã nhận được 2,5 tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2019 đến năm 2023, 53% trong số đó có nguồn gốc từ các nguồn bất hợp pháp và rủi ro.
Chainalysis cho biết: “Nếu tội phạm mạng không thể chuyển đổi tiền điện tử do các hoạt động của chúng tạo ra thành tiền mặt một cách đáng tin cậy, thì động cơ thực hiện các tội ác đó sẽ giảm mạnh”.
Sự phát triển này cũng diễn ra một tuần sau khi Europol phá vỡ một mạng lưới các trung tâm cuộc gọi ở Bulgaria, Síp, Đức và Serbia để dụ các nạn nhân đầu tư số tiền lớn vào các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, gây thiệt hại hàng triệu đô la.
