Ngày 03 tháng 5 năm 2023Ravie LakshmananWeb đen / Tội phạm mạng
Một hoạt động thực thi pháp luật quốc tế đã dẫn đến việc bắt giữ 288 nhà cung cấp được cho là có liên quan đến buôn bán ma túy trên web đen, thêm vào một danh sách dài các doanh nghiệp tội phạm đã bị đóng cửa trong những năm gần đây.
Nỗ lực này, có tên mã là Chiến dịch SpecTor, cũng cho thấy các nhà chức trách đã tịch thu hơn 53,4 triệu đô la tiền mặt và tiền ảo, 850 kg ma túy và 117 khẩu súng.
Số vụ bắt giữ lớn nhất được thực hiện ở Mỹ (153), tiếp theo là Anh (55), Đức (52), Hà Lan (10), Áo (9), Pháp (5), Thụy Sĩ (2), Ba Lan ( 1) và Brasil (1).
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick B. Garland cho biết: “Điều này thể hiện số tiền bị tịch thu nhiều nhất và số vụ bắt giữ cao nhất trong bất kỳ hành động phối hợp quốc tế nào”. “Những kẻ buôn bán ma túy tự tin rằng, bằng cách hoạt động ẩn danh trên dark web, chúng có thể hoạt động ngoài vòng pháp luật. Chúng đã sai.”
Các vụ bắt giữ bắt nguồn từ bằng chứng thu thập được sau khi chính quyền Đức triệt phá thị trường Monopoly vào tháng 12 năm 2021. DarkDotFail, vào đầu tháng 1 năm 2022, tiết lộ rằng các máy chủ của chợ tội phạm có khả năng đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ, mặc dù không có thông báo chính thức.
Europol cho biết trong một tuyên bố: “Các nhà cung cấp bị bắt do hành động của cảnh sát chống lại Thị trường độc quyền cũng đang hoạt động trên các thị trường bất hợp pháp khác, tiếp tục cản trở việc buôn bán ma túy và hàng hóa bất hợp pháp trên dark web”.
“Kết quả là 288 người bán và người mua tham gia vào hàng chục ngàn vụ mua bán hàng hóa bất hợp pháp đã bị bắt trên khắp Châu Âu, Hoa Kỳ và Brazil.”
Europol cho biết một số cá nhân bị bắt này được coi là mục tiêu có giá trị cao, thêm vào đó các cơ quan thực thi pháp luật đã có quyền truy cập vào danh sách người mua rộng lớn của các nhà cung cấp, có khả năng khiến “hàng nghìn khách hàng” hiện có nguy cơ bị truy tố.
Chiến dịch SpecTor là kế thừa của DisrupTor và DarkHunTor, dẫn đến việc bắt giữ 329 nghi phạm bị cáo buộc vào năm 2020 và 2021 vì mua, bán và điều phối việc bán hàng hóa ngoài vòng pháp luật trên các cửa hàng và chợ ngầm.
Sự phát triển cũng diễn ra khi Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Cảnh sát Quốc gia ukraine đã tịch thu chín sàn giao dịch tiền ảo vì cố ý cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử cho các phần tử tội phạm chịu trách nhiệm về ransomware và các trò gian lận khác.
“9 tên miền bị tịch thu này, 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro và owl.gold đã cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử ẩn danh cho khách truy cập trang web,” Bộ Tư pháp cho biết.
Việc tháo dỡ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn được thực hiện bởi các chính phủ ở Châu Âu và Hoa Kỳ nhằm nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng được các tác nhân độc hại sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp và che giấu dấu vết tiền.
