Ngày 11 tháng 5 năm 2023Ravie LakshmananTội phạm mạng / Lừa đảo
Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha cho biết họ đã bắt giữ 40 cá nhân vì bị cáo buộc tham gia vào một băng nhóm tội phạm có tổ chức tên là Trinitaris.
Trong số những người bị bắt có hai tin tặc đã thực hiện các vụ lừa đảo ngân hàng thông qua các kỹ thuật lừa đảo và lừa đảo và 15 thành viên khác của tổ chức tội phạm, tất cả đều bị buộc tội một số tội danh như gian lận ngân hàng, giả mạo tài liệu, đánh cắp danh tính và rửa tiền.
Tổng cộng, kế hoạch bất chính được cho là đã lừa đảo hơn 300.000 nạn nhân, dẫn đến thiệt hại hơn 700.000 €.
“Tổ chức tội phạm đã sử dụng các công cụ hack và hậu cần kinh doanh để thực hiện các vụ lừa đảo trên máy tính”, các quan chức cho biết.
Để thực hiện các cuộc tấn công, tội phạm mạng đã gửi các liên kết giả qua SMS, khi được nhấp vào, chúng sẽ chuyển hướng người dùng đến một bảng điều khiển lừa đảo giả dạng các tổ chức tài chính hợp pháp để đánh cắp thông tin đăng nhập của họ và lạm dụng quyền truy cập để yêu cầu cho vay và liên kết thẻ với ví tiền điện tử dưới tên của họ. điều khiển.
Những tin nhắn SMS này tìm cách tạo ra cảm giác khẩn cấp sai lầm và tăng cơ hội thành công của các tác nhân bằng cách thúc giục người nhận nhấp vào liên kết đi kèm để giải quyết vấn đề bảo mật có chủ đích với tài khoản ngân hàng của họ.
Các thẻ bị đánh cắp được sử dụng để mua tài sản kỹ thuật số, sau đó được rút ra thành tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động của nhóm, chẳng hạn như trả phí pháp lý, gửi tiền cho các thành viên trong tù, mua ma tuý và vũ khí.
Một số tiền thu được bất hợp pháp cũng được gửi đến các tài khoản ngân hàng nước ngoài, từ đó các thành viên khác trong nhóm sử dụng tiền để mua bất động sản ở Cộng hòa Dominica.
Cảnh sát Quốc gia cho biết: “Họ cũng có một mạng lưới con la rộng khắp mà họ sử dụng để nhận tiền từ chuyển khoản ngân hàng và rút tiền qua các máy ATM”.
Một vụ lừa đảo khác do trang phục thực hiện đã kéo theo các thiết bị đầu cuối điểm bán hàng (PoS) ký hợp đồng bằng cách thành lập các công ty bình phong để thực hiện các giao dịch mua giả.
Các nhà chức trách cho biết 13 cuộc khám xét nhà đã được thực hiện ở các tỉnh Madrid, Seville và Guadalajara, dẫn đến việc tịch thu thiết bị máy tính, ổ khóa, 5.000 euro tiền mặt, bộ công cụ cạy khóa và các tài liệu khác chứa thông tin về cơ cấu tổ chức của băng đảng.
