Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Hai đã thông báo gỡ bỏ bảy tên miền liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ thịt lợn”. DoJ cho biết kế hoạch lừa đảo, hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, đã thu được hơn 10 triệu USD từ 5 nạn nhân.
Mổ thịt lợn, còn được gọi là Sha Zhu Pan, là một loại lừa đảo trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ các nhà đầu tư cả tin gửi tài sản tiền điện tử của họ. Bọn tội phạm gặp nạn nhân tiềm năng trên các ứng dụng hẹn hò, trang mạng xã hội và tin nhắn SMS.
Những cá nhân này bắt đầu các mối quan hệ giả mạo nhằm cố gắng xây dựng lòng tin, chỉ để lừa họ đầu tư tiền điện tử trên một nền tảng không có thật.
DoJ cho biết: “Sau khi tiền được gửi đến ứng dụng đầu tư giả mạo, kẻ lừa đảo sẽ biến mất, mang theo toàn bộ số tiền, thường dẫn đến tổn thất đáng kể cho nạn nhân”.
Cơ quan này chỉ ra rằng bảy cổng bị tịch thu đều bắt chước Sàn giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore (SIMEX).
Nhưng một khi tiền được chuyển vào các địa chỉ ví được cho là do các miền này cung cấp, các loại tiền kỹ thuật số được cho là đã ngay lập tức được chuyển qua một loạt ví riêng và dịch vụ hoán đổi để che giấu dấu vết.
Sherrod DeGrippo, phó chủ tịch nghiên cứu và phát hiện mối đe dọa tại Proofpoint, trước đây đã nói với The Hacker News: “Trò lừa đảo Mổ thịt lợn làm nổi bật khoảng thời gian mà các đối tượng sẽ sử dụng để biến mục tiêu trở thành nạn nhân của tội phạm do các hệ sinh thái tội phạm mạng lớn gây ra.
“Việc thao túng cảm xúc, giọng điệu thân thiện và thời lượng tuyệt đối của giai đoạn tiền khai thác cho phép phát triển cảm xúc chân thật và diễn viên khai thác cảm xúc đó để thu lợi tài chính, đôi khi gây thiệt hại hàng triệu đô la.”
Một lời khuyên do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa ra vào tháng trước đã lưu ý rằng khi các nạn nhân cố gắng rút tiền đầu tư, họ được yêu cầu trả thêm thuế hoặc tiền phạt, dẫn đến tổn thất nhiều hơn.
Vào tháng 4, cơ quan tình báo tiết lộ rằng họ đã nhận được hơn 4.300 khiếu nại liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2021, dẫn đến thiệt hại hơn 429 triệu đô la.
Một báo cáo gần đây từ Proofpoint cũng trình bày chi tiết một số chiến thuật khác được những kẻ lừa đảo áp dụng, bao gồm đề xuất chuyển cuộc trò chuyện sang telegram hoặc WhatsApp để “trò chuyện riêng tư hơn” và khuyến khích nạn nhân gửi ảnh thỏa hiệp.
Các nhà nghiên cứu Tim Kromphardt và Genina Po cho biết: “Ngoài các mồi nhử dựa trên tiền điện tử, các doanh nghiệp tội phạm này đã sử dụng vàng, ngoại hối, cổ phiếu và các đối tượng khác để khai thác nạn nhân của chúng”.
“Những kế hoạch như vậy thành công do tính chất thân mật của các cuộc trò chuyện dẫn đến ‘cuộc tàn sát'. Gây ra sự xấu hổ và bối rối là mục tiêu chính của những kẻ đe dọa tận dụng loại kỹ thuật xã hội này để khai thác nạn nhân, tương tự như lừa đảo lãng mạn.”
