Interpol hôm thứ Năm tuyên bố tịch thu tài sản ảo trị giá 130 triệu đô la liên quan đến cuộc đàn áp toàn cầu đối với tội phạm tài chính và rửa tiền qua mạng.
Hoạt động của cảnh sát quốc tế, được gọi là HAECHI-IIIdiễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022, dẫn đến việc bắt giữ 975 cá nhân và đóng cửa hơn 1.600 trường hợp.
Điều này bao gồm hai kẻ chạy trốn bị Hàn Quốc truy nã vì được cho là có liên quan đến kế hoạch Ponzi để biển thủ 28 triệu euro từ 2.000 nạn nhân.
Một trường hợp khác liên quan đến một vụ lừa đảo tổng đài có trụ sở ở Ấn Độ, trong đó một nhóm tội phạm đã mạo danh các quan chức của Interpol và Europol để lừa các nạn nhân ở Áo chuyển tiền. Các trung tâm cuộc gọi hoạt động từ New Delhi và Noida.
Hoạt động bất hợp pháp đã thông báo cho các nạn nhân rằng “danh tính của họ đã bị đánh cắp và tội ác liên quan đến ma túy đã được thực hiện dưới tên của họ”, buộc họ phải chuyển tiền.
“Để xóa bỏ nghi ngờ này, các nạn nhân buộc phải chuyển tài sản/tiền của họ vào tài khoản ủy thác thông qua chuyển khoản ngân hàng, ví tiền điện tử, mã thẻ quà tặng hoặc mã chứng từ”, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) tiết lộ. tháng trước.
Các cuộc đột kích do cơ quan tiến hành đã dẫn đến việc tịch thu 25,83 Bitcoin cũng như khoảng 37.000 đô la trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Tài khoản ngân hàng của một trong những nghi phạm, có 37.000 đô la, cũng bị đóng băng.
Interpol lưu ý rằng vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi đã khiến các nạn nhân chuyển tổng cộng 159.000 đô la và bốn ví tiền điện tử được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo đã bị tịch thu. Tổng cộng, gần 2.800 tài khoản ngân hàng và tài sản ảo được sử dụng để rửa tiền thu được bất hợp pháp đã bị chặn trong quá trình hoạt động kéo dài 5 tháng.
Theo cơ quan thực thi pháp luật, cuộc điều tra đã chỉ ra cụ thể một loạt tội phạm tài chính trực tuyến như lừa đảo bằng giọng nói, lừa đảo lãng mạn, tống tiền tình dục, gian lận đầu tư và rửa tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Các nhà chức trách lưu ý rằng một số xu hướng tội phạm mạng mới nổi được phát hiện bao gồm các biến thể của lừa đảo lãng mạn và tống tiền tình dục, chưa kể đến việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa để quảng bá các kế hoạch ví tiền điện tử không có thật.
Chiến dịch HAECHI-III cũng diễn ra đúng một năm sau khi Interpol công bố việc bắt giữ hơn 1.000 tội phạm mạng và thu hồi 27 triệu đô la như một phần của HAECHI-II.
