Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Hai cho biết họ đã thu giữ 50.676 Bitcoin vào tháng 11 năm 2021 đã bị đánh cắp trong vụ hack năm 2012 của thị trường web đen Silk Road hiện đã không còn tồn tại.
Bitcoin, có được vào năm 2012 và trị giá 3,36 tỷ đô la khi nó được phát hiện vào năm ngoái, hiện trị giá 1,04 tỷ đô la. Ngoài ra, số tiền thu hồi được là 661.900 đô la tiền mặt, 25 đồng tiền Casascius với giá trị xấp xỉ 174 Bitcoin và các thanh màu vàng và bạc.
Đây cũng là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, tiếp theo là vụ tịch thu bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la vào đầu tháng 2 này gắn với vụ vi phạm năm 2016 của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.
Bộ Tư pháp cho biết họ đã tiến hành thu giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, theo lệnh khám xét nhà của James Zhong nằm ở bang Georgia, Hoa Kỳ. Nó cũng cho biết chìa khóa của các mã thông báo được tìm thấy trong một két an toàn ở tầng ngầm và trên một “máy tính một bảng được đặt chìm dưới chăn trong một hộp đựng bắp rang bơ được cất trong tủ quần áo phòng tắm.”
Người đàn ông 32 tuổi, vào ngày 4 tháng 11, cũng đã nhận tội một lần phạm tội gian lận chuyển tiền vào tháng 9 năm 2012 khi anh ta hút tiền bất hợp pháp từ Silk Road. Cáo buộc phải chịu mức án tối đa là 20 năm tù.
“Ông Zhong đã thực hiện một kế hoạch tinh vi được thiết kế để đánh cắp bitcoin từ thị trường Silk Road khét tiếng”, Tyler Hatcher, đặc vụ IRS-CI phụ trách, cho biết. “Một khi thành công trong vụ trộm của mình, anh ta đã cố gắng che giấu chiến lợi phẩm của mình thông qua một loạt các giao dịch phức tạp mà anh ta hy vọng sẽ được nâng cao khi ẩn sau bí ẩn về ‘darknet'”.
Trước khi bị gỡ xuống vào năm 2013, Silk Road đã phát triển như một chợ đen trên mạng lưới buôn bán ma túy bất hợp pháp và các hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp khác, tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm rửa tiền thông qua đó. Nó đã được đưa ra vào tháng 2 năm 2011.
Vào năm 2015, người sáng lập Ross William Ulbricht đã bị kết án tù chung thân và một trong những quản trị viên của nó, một công dân Ireland tên là Gary Davis, đã bị bỏ tù 6 năm rưỡi vào tháng 7 năm 2019.
Zhong, theo tài liệu của tòa án, vào tháng 9 năm 2012 đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo Silk Road bằng cách tạo chín tài khoản gian lận trên nền tảng và thực hiện hơn 140 giao dịch để cướp hơn 50.000 Bitcoin trước khi chuyển tiền vào một số ví dưới sự kiểm soát của anh ta.
Mặc dù mỗi tài khoản trong số chín tài khoản có khoản tiền gửi ban đầu dao động trong khoảng 200 đến 2.000 Bitcoin, Zhong được ước tính đã thực hiện một loạt các lần rút tiền liên tiếp với mục tiêu lừa các hệ thống xử lý của Silk Road phát hành nhiều tiền điện tử hơn số tiền đã ký gửi ban đầu.
Trên hết, Zhong đã nhận được 50.000 Bitcoin Cash khi bitcoin trải qua đợt hard fork vào năm 2017, tất cả sau đó được đổi lấy thêm 3.500 Bitcoin.
“Bắt đầu từ hoặc khoảng tháng 3 năm 2022, Zhong bắt đầu tự nguyện giao nộp cho Chính phủ số Bitcoin bổ sung mà Zhong có quyền truy cập và chưa tiêu tan”, DoJ lưu ý. “Tổng cộng, Zhong đã tự nguyện giao nộp thêm 1.004.14621836 Bitcoin.”
